Восточный округ Вашингтона

Nov 22, 2023

Ричленд, Вашингтон – Ванесса Р. Уолдреф, прокурор США в Восточном округе Вашингтона, объявила сегодня, что корпорация HPM (HPMC) и ее владельцы согласились выплатить 2 939 400 долларов США в качестве возмещения ущерба и штрафов, а также взять на себя дополнительные обязанности по разрешению уголовных и уголовных дел HPMC. гражданская ответственность в связи с мошенническим кредитом по Программе защиты заработной платы (PPP). Объявленное мировое соглашение также устраняет индивидуальную ответственность владельцев и руководителей HPMC Холли и Гровера Кливленда Мурс по Закону о ложных исках, которые согласились выплатить дополнительный штраф в размере 250 000 долларов из своих собственных средств в рамках мирового соглашения.

HPMC является подрядчиком Министерства энергетики (DOE), который предоставляет услуги по гигиене труда для Министерства энергетики и сотрудников подрядчиков на площадке Министерства энергетики в Хэнфорде. В апреле 2020 года HPMC подала заявку и получила кредит PPP на сумму 1 344 700 долларов США. Конгресс создал ГЧП в марте 2020 года в рамках Закона о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) с целью предоставления финансирования малому бизнесу и смягчения экономических последствий пандемии COVID-19 для малого и местного бизнеса. . Кредиты ГЧП были полностью гарантированы Соединенными Штатами, и Администрация малого бизнеса США (SBA) может предоставить прощение заемщику малого бизнеса при условии, что средства кредита были использованы для расчета заработной платы и других приемлемых расходов.

В рамках глобального уголовного и гражданского урегулирования HPMC и Муеры признали, что они сознательно предоставили существенно ложные заявления SBA в поддержку заявления HPMC о прощении PPP, ложно заявив, что средства кредита PPP были использованы для расчета заработной платы и других приемлемые расходы, когда их не было. HPMC и Mooers также признали, что с помощью существенно ложных заявлений они побудили SBA простить кредит. Наконец, HPMC и Mooers признали, что после того, как SBA простил кредит на основании этих существенно ложных заявлений, Mooers перевели всю сумму кредита с бизнес-счета HPMC на личный счет Mooers.

В рамках глобальной резолюции HPMC согласилась выплатить 2 689 400 долларов США в качестве возмещения ущерба и штрафов, а также 3-летний испытательный период после подачи и во время отсрочки федеральных уголовных обвинений, в рамках которых она не может совершать какие-либо дальнейшие уголовные или гражданские правонарушения. и должны немедленно сообщать Соединенным Штатам о любых достоверных доказательствах любых таких нарушений. Кроме того, Муеры согласились выплатить дополнительный гражданский штраф в размере 250 000 долларов, который должен быть получен из их личных средств и не может поступать из фондов HPMC. Гровер Кливленд Мурс также согласился уйти с поста управляющего HPMC и не исполнять обязанности главного сотрудника, менеджера или советника HPMC в течение трехлетнего периода отсрочки. HPMC также согласилась за свой счет привлечь независимую бухгалтерскую или аудиторскую фирму для проведения независимого аудита практики бухгалтерского учета HPMC, касающейся расходов, распределений, дивидендов, заработной платы и расходов Муеров или любых других сотрудников HPMC. собственники или акционеры.

Прокурор США Вальдреф заявил: «Финансирование помощи при COVID-19 является ценным и ограниченным ресурсом. Эти средства были предназначены для помощи малому и местному бизнесу и обеспечения безопасности и прочности сообществ Восточного Вашингтона, а не для того, чтобы набивать карманы владельцев-миллионеров. Я хочу особенно высоко оцениваем исключительную следственную работу, проделанную Управлением генерального инспектора Министерства энергетики и Управлением генерального инспектора SBA. Наш офис будет продолжать работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы энергично преследовать случаи мошенничества с финансированием помощи в связи с COVID-19 и привлекать к ответственности отдельных лиц и компании, которые злоупотребляют этим финансированием».

«Ложь, чтобы получить доступ к программам реагирования на пандемию SBA, не обходится без последствий», - сказал специальный агент SBA OIG в Западном регионе Уэстон Кинг. «Наш офис будет активно искать доказательства правонарушений и привлекать виновных к ответственности. Я хочу поблагодарить прокуратуру США и наших партнеров по правоохранительным органам за их преданность делу и стремление к справедливости».